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鉅亨網新聞中心第二條第17款1.董事會決議日期:105/02/222.股東會召開日期:105/05/113.股東會召開地點:集思台大會議中心拉斐爾廳(台北市羅斯福路4段85號B1)4.召集事由:(一)討論事項(一)1.修訂本公司之『公司章程』。(二)報告事項1.104年度營業報告。2.審計委員會查核104年度決算表冊報告。3.104年度董事及員工酬勞分配情形報告。4.買回公司股份執行情形報告。5.修訂『誠信經營作業程序及行為指南』報告。(三)承認事項1.承認104年度營業報告書及合併財務報表案。2.承認104年度盈餘分派案。(四)討論事項(二)1.本公司擬發行限制員工權利新股案。(五)其他議案或臨時動議。5.停止過戶起始日期:105/03/136.停止過戶截止日期:105/05/117.其他應敘明事項:受理持股百分之一以上之股東提案權期間為105/03/07-105/03/17,地址:新北市新店區寶橋路188號8樓之1。
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